Группировки, связанные с террористической организацией ИГИЛ, активно использовали криптовалюту для финансирования своих операций в Азии.
Согласно отчету аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, за последние 12 месяцев были обнаружены доказательств того, что поддерживающие ИГИЛ группировки в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане использовали более несколько миллионов долларов криптовалюты для финансирования своей деятельности.
В том числе, в отчете отмечается, что в Таджикистане несколько групп, поддерживающих ИГИЛ, использовали криптовалюту, в том числе для вербовки боевиков для присоединения к филиалу ИГИЛ в Афганистане. TRM Labs выявила, что одна из кампаний по сбору средств была активной более года, и на ее счет в 2022 году поступило около 2 миллионов долларов США.
Сообщается, что выявив кампанию и отследив ее средства в блокчейне, TRM Labs уведомила биржу, а биржа определила человека, управляющего счетом. На основании этих данных 22 июня 2023 года в Турции был задержан уроженец Таджикистана Шамиль Хукуматов, главное ответственное лицо за сбор средств для ИГИЛ.
В 2022 году отдельные лица из Индонезии, связанные с ИГИЛ, отправили более 517 тысяч долларов в поддержку ИГИЛ в Сирии, в том числе для освобождения семей ИГИЛ из сирийских лагерей. В мае 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на пять граждан Индонезии за содействие денежным переводам из Индонезии членам ИГИЛ в Сирии.
В Пакистане СМИ, связанные с филиалом ИГИЛ в Пакистане (ISPP), за последние 12 месяцев собрали около 40 тысяч долларов США в криптовалюте. Сообщается, что для сбора средств они пытались использовать землетрясения в Турции и Сирии.
В Афганистане фонд, связанный с ИГИЛ, основной деятельностью которого является вербовка в ряды ИГИЛ, собрал около 10 тысяч долларов США для финансирования своих операций.
В отчете также указано, что большая часть операций, связанных с деятельностью террористических организаций в Азии, производилась с использованием стейблкоина Tether в сети Tron. Так, около 92% финансовых операций связанных с ИГИЛ групп были произведены в USDT.
